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法制周報訊（通訊員 周琪）婁底市公安局婁星分局花山派出所在開展打擊治理電信網絡詐騙犯罪的同時，圍繞“兩卡”犯罪，深入推進 “斷卡”專項行動，抓源頭、斷鏈條、嚴打擊。近期，該所緊盯嫌疑銀行卡，循線偵查，成功抓獲犯罪嫌疑人1名，涉案資金流水達40余萬元。

2月25日，花山派出所辦案民警根據下發(fā)的“兩卡”線索發(fā)現，一男子李某名下有多張銀行卡資金流水金額較大，涉嫌洗錢違法犯罪。根據這一線索，民警經過深入調查梳理，查明李某名下共有3張銀行卡，不僅涉嫌“幫信”犯罪，還通過其本人使用自己的支付賬戶，以配合提供轉賬密碼和人臉識別等方式深度參與洗錢，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。鎖定嫌疑人后，該所查處民警根據線索摸排，在婁星區(qū)一網吧成功將李某抓獲。

經查，2021年9月，李某為賺取蠅頭小利，在網絡上專門聯系并赴外地接頭不法分子為其做銀行資金流水洗錢。在不法分子的指引下，其通過提供銀行卡密碼、人臉識別認證等方式，進行轉賬洗錢。李某現已被依法采取刑事拘留措施，目前案件正在進一步辦理中。

作者：周琪

責編：李林俊

來源：法制周報